英方软件(688435) - 关于选举第四届董事会职工董事的公告

特此公告。 上海英方软件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法 规的规定，为保证上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 规范运作，公司于近日召开 2025 年第一次职工代表大会并做出决议，同意选 举高志会先生为公司第四届董事会职工代表董事，高志会先生由第四届董事会 非职工代表董事变更为第四届董事会职工代表董事。任期自 2025 年第一次临 时股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订<公司章程>的议案》之日起 至公司第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见附件。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的有关 董事的任职资格，将按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定行使职 权。 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-042 上海英方软件股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 1 附：高志会先生简历 高志会先生，1980 ...