英方软件(688435) - 独立董事工作制度（2025年8月修订）

上海英方软件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制， 保护公司利益及中小股东合法权益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《上市公司独董管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《上交所 自律监管指引》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 交所股票上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《上海英 方软件股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 证券交易 ...