英方软件(688435) - 董事及高级管理人员离职管理制度（2025年8月修订）

上海英方软件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市 公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当提交书面辞 职报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 董事辞职导致出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当按照有关法律法规、上海证券交易所相关规则和《公司章程》的规定继续履 行职责： 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离 职。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律行政法规 ...