英方软件(688435) - 董事会议事规则(2025年8月修订）

上海英方软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证 公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规、规范性文件和《上海英方软件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 董事会应包括 1 名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人，保管董事会和证券事务部印章。董事会秘书由董事会聘任。董 1 事会秘书是公司高级管理人员，履行董事会赋予的职责。 第六条 公司董事会设立战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 审计委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事 会授权履行职责。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当不 为上 ...