英方软件(688435) - 董事会秘书工作细则（2025年8月修订）

上海英方软件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘 书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上交所科创板股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及《上 海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律法规、规范性文件及公司章程对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代 为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所 ...