友谊时光(06820) - 提名委员会职权范围

FriendTimes Inc. 友 誼 時 光 股 份 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6820） 提名委員會職權範圍 友 誼 時 光 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司 」）的 提 名 委 員 會（「 委 員 會 」）乃 根 據 本 公 司 董 事 （「董事」）會（「董事會」）於2019 年9 月11 日通過的決議案成立，委員會職權範圍乃 董事會為遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而不時修訂及 批准。 3. 會議 3.1 除本文另有指明外，本公司組織章程細則（「章程細則」）（ 經不時修訂 ）所載有 關規範董事會議及議事程序的規定，適用於委員會的會議及議事程序。 – 1 – 2.1 委員會由董事會不時委任，包括不少於三個成員且其中大多數成員須為獨立 非執行董事，並至少有一位成員為不同性別的董事。彼等應符合上市規則不 時訂明的獨立性規定。 2.2 董事會須委任委員會的一名成員（ 須為董事會主席或一名獨立非執行董事 ）擔 任主席（「主席」）。 – 2 – 3.2 委員會成員可現場出席委員會會議，或透過其他電子溝通方式（ 包括但不限於 視頻會議、電話會議 ）或 ...