共创草坪(605099) - 江苏共创人造草坪股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

江苏共创人造草坪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》等相关法律法规以及《江苏共创人造草坪股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会经全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设召集人一名，如董事长为战略委员会委员，则由其担任召 集人，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 委员会委员的过半数选举产生，并报请董事会批准产生。 第七条 战略委员会根据实际需要 ...