东方电气(600875) - 董事会十一届十二次会议决议公告

本次董事会会议形成如下决议： 证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2025-042 （一）审议通过 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已经董事会审计与风险委 员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意该报告，并同意按程序披露。 东方电气股份有限公司 董事会十一届十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十一届十二次会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在本公司会议室召开。应出席本次董事 会的董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，委托出席董事 2 人，董事张彦军因公无法出 席会议，委托董事长罗乾宜代为出席并表决；董事孙国君因公无法出席会议，委托董 事张少峰代为出席并表决。公司部分监事、高管列席会议。本次董事会会议按照有关 法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二 ...