东峰集团(601515) - 东峰集团第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2025-061 广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会意见：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，且未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违规行为。公司 2025 年半年度报告包含的 信息真实、全面、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。同意将本 议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事 ...