莱克电气(603355) - 莱克电气第六届董事会第二十次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 8 月 18 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会 议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第 ...