森霸传感(300701) - 董事会决议公告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2025-042 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第十一次会议 于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意报出公司编制的 2025 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸传感：2025 年半年度报告》《森 ...