爱柯迪(600933) - 董事会战略委员会工作细则（2025年8月修订）

第一章 总 则 第一条 为适应爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略的发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会特 决定下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司 长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《爱柯迪股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 爱柯迪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 爱柯迪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 爱柯迪股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五人组成，其中，由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 第六条 ...