望变电气(603191) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

重庆望变电气（集团）股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2025-042 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 （三）审议通过《关于投资新建兆瓦级智能超充网络建设项目的议案》 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"望变电气"） 第四届董事会第十三次会议通知于2025年8月17日以邮件的方式发出，会议于 2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董 事8人（其中委托出席1人，以通讯方式出席6人），公司董事长杨泽民因工作原 因委托董事胡守天出席参加本次董事会会议，会议由半数以上董事推举董事胡守 天主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法 律法规、规范性文件及《重庆望变电气（ ...