通化金马(000766) - 第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-32 通化金马药业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第七次临时会议通知 于2025年8月27日以微信和电子邮件形式送达全体董事。 2.2025 年 8 月 28 日上午 9 时 30 分以现场和通讯方式召开。 3.会议应到董事9人，实到董事9人。 4.会议由董事长张玉富先生主持，部分高管人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 1、审议并通过关于公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请 贷款的议案 为满足全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称"圣泰生物"）生产 经营和发展的需要，圣泰生物拟向营口银行股份有限公司（以下简称"营口银行"） 申请最高额不超过 15.70 亿元的信用贷款，贷款期限三年，在该额度期限内可循环 滚动使用。 董事会授权经营层全权办 ...