聚赛龙(301131) - 董事会决议公告

| 证券代码：301131 | 证券简称：聚赛龙 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123242 | 债券简称：赛龙转债 | | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 董事会认为，公司 2025 年半年度报告全文及摘要的编制程序、内 ...