南方泵业(300145) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-048 南方泵业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会议室以 现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以专人及通讯方式通知全体 董事。 董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）是一 家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司 2024 ...