新光光电(688011) - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 公司第三届监事会第三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以专人送出的方式发 出，会议于 2025 年 8 月 28 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议室 以现场表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席李 雪莲女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉及摘要的议案》 证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-025 2、审议通过《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告〉的议案》 监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的 规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金基本 ...