ST诺泰(688076) - ST诺泰：2025年第一次临时股东会会议议资料

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二零二五年九月 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 6 | | 议案二：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 | 10 | | 议案三：关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | 25 | | 附件一：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司章程 | 26 | | 附件二：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司股东会议事规则 | 77 | | 附件三：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会议事规则 | 91 | | 附件四：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司累积投票制实施细则 | 100 | | 附件五：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于防范控股股东、实际控制人及 | | | 其他关联方资金占用管理制度 104 | | | 附件六：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | | | 108 | | 证券代码：688076 证 ...