仁信新材(301395) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码： 301395 证券简称：仁信新材 公告编号： 2025-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司 董事会决定于2025年9月17日（星期三）14:30召开2025年第三次临时股东大会。 本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次会议有关事项通 知如下： （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经第三届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025年9月17日（星期三）14:30 2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统（http ...