泰和新材(002254) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

决议公告：2025-063 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-063 泰和新材集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年8月28日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体 时间：2025年8月28日9:15-15:00。 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表432人，代表有表决权的股 份318,551,658股，占公司有表决权股份总数的37.5478%（截至股权登记日，公 司总股本为 857,213,183 股，其中回购专户中库存股 8,824,123 股，有表决权 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、 ...