百洋医药(301015) - 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：董事会。2025年8月27日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召 开2025年第三次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年9月17日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2025年9月17日9:15—15:00。 5.会 ...