爱柯迪(600933) - 关于修订《公司章程》并制定、修订及废止公司部分治理制度的公告

| | | 爱柯迪股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订 事会会议决议"、"监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委 员会、审计委员会召集人，"或"替换为"或者"。此外，因删除和新增条款导 致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及标点符号变化等，以及其 他具体修订情况，详见《公司章程修订对比表》如下： 及废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十三次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、 《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》等事项，现将相关事项公告 如下： 一、关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止公司部分治理 制度的说明 为贯彻落实公司治理现代化建设要求，进一步提升公司治理水平和科学决策 效率，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《 ...