莱克电气(603355) - 莱克电气关于调整公司2025年度预计日常关联交易的公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日 常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025年4月15日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次 会议均审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。在审议时， 关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。 2025年8月25日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年 第二次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司2025年度预 计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 2025年8月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公 司2025年度预计日常关联交易的议案》。在审议时 ...