宁水集团(603700) - 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》及修订、新增和废止部分公司治理制度的公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-045 宁波水表（集团）股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》 及修订、新增和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资 本及修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>等 12 项制度的议案》 《关于修订<董事会审计委员会实施细则>等 19 项制度的议案》《关于新增部分 公司治理制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的相关情况 为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步促进公司规范运作，提升 公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以 及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委 员会承接行使《公司法》规定的监事会职权。 ...