第一太平(00142) - 提名委员会 - 职权范围

第一太平有限公司 （根據百慕達法例註冊成立之有限公司） （股份代號：00142） 網址：www.firstpacific.com 提名委員會 職權範圍 1. 目標 第一太平有限公司（「本公司」）提名委員會（「委員會」）之設立乃為協助本公 司董事會（「董事會」）處理有關董事委任及免任的事宜，制訂提名政策以供董 事會考慮，實施董事會已批准的提名政策，以及處理控股股東對董事會組成 之影響的事宜。 1 2. 成員 i. 所有委員會成員（「成員」）均須由董事會委任，並可由董事會全權酌情 決定免任。 ii. 委員會須包括最少三(3)名成員，大部份須為獨立非執行董事，以及至 少一名成員須為不同性別。 iii. 委員會主席（「主席」）須由董事會委任，並須為獨立非執行董事。 iv. 董事會可不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂） （「上市規則」）或適用監管機構可不時指明的其他守則、規則及規例之 規定而更改委員會的組成。 v. 公司秘書或其代名人將擔任委員會秘書一職。倘若秘書並無出席，則其 代表或任何一名成員須擔任委員會秘書。 3. 會議 委員會每年須最少召開一次會議。此外，主席可按其酌情權決定召開額 外會議， ...