江西铜业(600362) - 江西铜业股份有限公司董事会议事规则（修订）

江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下简称《公司章程》），制定本 议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事 ...