创维集团(00751) - 提名委员会之职权范围

SKYWORTH GROUP LIMITED 創 維 集 團 有 限 公 司 （「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」） （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00751） 提名委員會 之 職權範圍 （ 經修訂並於 2025 年 8 月 28 日 獲創維集團有限公司的董事會通過 ） 組成 成員 出席會議 會議次數 8. 委員會應每年最少舉行一次會議，並按委員會認為適當的其他時間召開會議以履 行其職務。 1 3. 委員會須由董事會設立。 4. 大部分委員會委員須為獨立非執行董事，至少一名委員為不同性別。 5. 委員會主席須為董事會主席或一名經董事會委任之獨立非執行董事。 6. 委員會可按其認為適當的情況下邀請任何董事、高級管理人員或其他人士出席委 員會會議。 7. 本公司之公司秘書應為委員會秘書。如公司秘書缺席，則由其正式委派的代表或 任何由出席委員會會議成員所選出的人士出席委員會會議及準備會議記錄。 權力 1. 本公司之提名委員會（「委員會」）由本公司的董事（「董事」）會（「董事 會」）於2005年2月5日成立。 目標及角色 2. 委員會的主要目標為確保有公平及具透明度的董事會成員委任及重新委任程 序 ...