宁水集团(603700) - 《董事会合规管理委员会实施细则》（2025年8月）

宁波水表（集团）股份有限公司 董事会合规管理委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为推进和规范宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的法治建设，保障公司的合规运作，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宁波水表（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限 公司独立董事工作制度》及其他有关规定，公司特设立董事会合规管理委员会（以 下简称"合规管理委员会"），并制定本细则。 第二条 合规管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责推进公司 的法治建设，指导公司合规管理工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指经公司股东会选举产生的现任董事，高级管理 人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和《公司章程》规 定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 合规管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举 ...