司南导航(688592) - 董事会秘书工作细则

上海司南导航技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一章 总则 第一条 为提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"1 号指引"）等有关法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）公司之 间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事 会办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘 ...