司南导航(688592) - 提名委员会工作细则

上海司南导航技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 总裁以及其他高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责选择公司董事、总裁以及其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事委 员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。提名委员会召集人负责召集和 主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会召 ...