司南导航(688592) - 审计委员会工作细则

上海司南导航技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由四名董事组成，其中独立董事过半数。审计委员 会全部成员不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会任命产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人由董事长或董事会提名，在委员内选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员会任期届满，连选可以连 1 / 8 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至六条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，强化公司董事会的监督职能，保障董事会切实履行勤勉尽责的义务，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券 ...