司南导航(688592) - 战略委员会工作细则

上海司南导航技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强上海司南导航技术股份有限公司（以下 简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海司南导航技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第六条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快根据本规则第四条增补新的委员人选。在战略 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本工作细则 1 / 5 规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。 第三章 职责权限 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员 ...