司南导航(688592) - 独立董事工作制度

上海司南导航技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受损害。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《国务院办公厅关 于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）《上市公司公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括1/3独立董事，且至少包括一名会计 专业人士。 公司董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专 ...