司南导航(688592) - 股东会议事规则

上海司南导航技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数 2/3 时； （二）公司 ...