全通教育(300359) - 董事会秘书工作细则

全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会秘书工作细则 全通教育集团（广东）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，制定《全通教育集团（广 东）股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会 负责。公司董事会聘任证券事务代表一名，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实义务和勤勉义务。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必须的财务、法律、金融、 ...