艾可蓝(300816) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则 第一章 总则 安徽艾可蓝环保股份有限公司 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽艾可蓝环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会可以按照股东会的决议设立专门委员会。 第五条 董事会下设董事会办公室为董事会的日常办事机构。董事会办公室 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理 信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计 ...