聚赛龙(301131) - 董事会秘书工作制度

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、 财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书作为 公司与证券交易所之间的指定联络人，由董事会聘任并对公司及董事会负责。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第一条 为了规范广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规以及《广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第三条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）已获取任职能力的相关证明（包括：董事会秘书资格证书、董事会 秘书培训证明 ...