东方通信(600776) - 东方通信股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）

东方通信股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务决算报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 / 17 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 券及上市方案； 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所股票上市规则》以及《东方通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的构成与职权 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 人，独立董事应当包括至少一名会计专业人士，职 工董事 1 人。 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 赠等事项； （九）决定公司内 ...