深振业Ａ(000006) - 半年报董事会决议公告

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2025 年第二次定期会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通 知及文件于 2025 年 8 月 15 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 5 人，公司独立董事谢玲敏女士以视频方式参加会议，公司董 事李伟先生因工作原因委托董事王增金先生参加会议并行使表决权，公司董事石 澜女士、孙慧荣先生因工作原因委托董事长宋扬先生参加会议并行使表决权，公 司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由 ...