汉钟精机(002158) - 半年报董事会决议公告

第七届董事会第七次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2025-024 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第七次 会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，2025 年 8 月 28 日以通讯表决方式召 开。 本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司 章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了关于增加 2025 年度日常关联交易的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 详细内容请见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登 ...