和胜股份(002824) - 半年报董事会决议公告

广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-048 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 18 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《选举公司副董事长的议案》 董事会同意选举李信女士为公司第五届董事会副董事长，任期自审议通过之 日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公 告》（公告编号：2025-047 ...