和胜股份(002824) - 关于选举公司副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-049 广东和胜工业铝材股份有限公司关于选举公司 副董事长及新增第五届董事专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和 《关于新增公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。具体情况公告如下： 一、选举公司副董事长事项 为进一步完善公司治理结构，提高公司董事会运作水平及工作效率，结合公 司发展战略规划和经营管理的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的最新有关规定，公司董事会审 议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举李信女士（简历见附件） 为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任 期届满之日止。 二、新增公司第五届董事会专门委员会成员事项 根据公司的《公司章程》，董事会同意公司新增第五届董事会专门委员会成 员，各专门委员会由 3 人新增 ...