汇纳科技(300609) - 董事会决议公告

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-052 汇纳科技股份有限公司 2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议 于 2025 年 8 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先 生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）上的《公司 2025 年半年度报告全文》《公司 2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过， ...