武商集团(000501) - 第十届十七次（临时）董事会决议公告

第十届十七次（临时）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-039 武商集团股份有限公司 1.武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会决议 2.武商集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年 第一次会议决议 特此公告。 武商集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 武商集团股份有限公司第十届十七次（临时）董事会于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出通知，2025 年 8 月 28 日采取 通讯表决方式召开，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。本次 董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 《武商集团经营者 2024 年度业绩考核及薪酬兑现方案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董 事秦琴已回避表决。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、备查文件 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 ...