宁水集团(603700) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2025-039 宁波水表（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年8月27日在公司会议室以现场形式召开。 本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由董事长张 琳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于2025年8月17日以通讯方式发出，本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划相关事项的议案》 内容：为维护公司和持有人的利益，并保障公司员工持股计划方案更好地实 施 ...