神力股份(603819) - 神力股份：第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2025-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州神力电机股份有限公司（以下简称"公司"、"神力股份"）第五届董事 会第八次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长陈猛先生主持，公 司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，保障董事会专门委员会的正常运行，充分发挥专门委 员会在公司治理中的作用。根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，对公 司董事会专门委员会委员进行补选。 补选何长林先生为第五届董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员， 任期自本次董事会 ...