瑞德智能(301135) - 董事会决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-058 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 16 日前以专人送达、电子邮件等 方式送达全体董事，并于 2025 年 8 月 27 日以现场、通讯相结合的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董 事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议 由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为公司《2025年半年度报告》及其摘要符合法 ...