三元生物(301206) - 董事会决议公告

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-074 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2025 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会议通 知于 8 月 17 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、总工程师、财务 总监、全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》； 公司依据相关规定要求编制了 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。 经审核，董事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 的内容公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果 ...