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博菲电气(001255) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 证券代码:001255 证券简称:博菲电气 公告编号:2025-070 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 (一)会议召开情况 1.会议召开的时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 8 月 28 日(星期四)14:50; (2)网络投票时间:2025 年 8 月 28 日(星期四); 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 8 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为:2025 年 8 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕河泾路 88 号普泰 大厦七楼会议室。 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 召开。 4.股东大会召集人:公司董事会。 ...