邦彦技术(688132) - 关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关事项 公告如下： 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《邦彦技术股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了梳理，修订公司部分治理制度， 具体如下表： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《累积投票制度实施细则》 | 是 | | 2 | 《独立董事制度》 | 是 | | 3 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 6 | 《对外提供财务资助 ...